深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年10月31在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年10月25日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为自2019年第一次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-045）详见2019年11月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。对此项议案，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任审计经理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任柴红双女士为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。《关于聘任审计经理的公告》（公告编号：2019-047）详见2019年11月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-046）详见2019年11月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：
9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-049）详见2019年11月2日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2019年11月2日