青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日上午10：00以现场表决结合通讯表决形式在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开第七届董事会第十七次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
本次会议同意公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计和内控审计工作，并将本议案提交公司股东大会审议。本议案详情请见公司2019-029号《关于更换会计师事务所的公告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2019年11月1日