无锡灵鸽机械科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月1日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份44,863,966股，占公司有表决权股份总数的70.74%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。为提高公司业绩，加强公司的市场竞争力，公司拟在不影响现有公司主营业务正常发展的前提下，新增公司经营范围，增加软件产品的研究、开发和销售，与软
公告编号：2019-031
2.议案表决结果：
同意股数44,863,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
件相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让的经营内容。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2019年11月1日