晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2019年10月31日在晋西宾馆会议室召开,会议通知于2019年10月21日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名,其中:以授权委托方式出席董事1人,独立董事李刚(因公)委托独立董事姚小民代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。经认真审议,投票表决,全体董事作出如下决议:
审议通过关于变更公司董事会下设专门委员会成员的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。
变更独立董事张鸿儒为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员,变更独立董事姚小民为第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇一九年十一月一日