格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2019年10月31日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》；
鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。
关联董事林强先生回避了表决。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。
（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意公司第二期员工持股计划存续期再次延长至2020年6月30日。
关联董事鲁君四先生、林强先生回避了表决。表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票独立董事已经就本议案发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会二〇一九年十月三十一日