广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年10月30日
2.会议召开地点:公司33层会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年10月20日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长曾凡章先生
6.会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年第三季度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-051
业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定和要求,公司根据实际经营情况编制了《2019年第三季度报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2019年10月31日