证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：网信证券
猴王股份有限公司第六届董事会第十二次会议
决议公告
一、会议召开情况：
猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年10月30日以非现场方式（电话会议）召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况：
会议通过如下议案：
（一）审议通过《猴王股份有限公司2019年第三季度报告》。
议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《猴王股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编码：2019-086）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第六届董事会第十二次会议决议。特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2019年10月31日