浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三十次会议于2019年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月28日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2019年第三季度报告及其摘要
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告全文》和《公司2019年第三季度报告正文》。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案（详见公告编号为2019-072号的“关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于调整2019年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-073号的“关于调整2019年度日常关联交易的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为2019-074号的“关于会计政策变更的公告”）
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于召开2019年第五次临时股东大会的议案（详见公告编号为2019-075号的“关于召开2019年第五次临时股东大会的通知”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第三项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日