中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第二十八次会议〔属2019年第4次定期会议（2019年度总第10次）〕通知和议案等书面材料于2019年10月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年10月30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长张宗言主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。调整后，各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由4名董事组成：张宗言、陈云、郭培章、马宗林，委员会主任为张宗言；
审计与风险管理委员会由3名董事组成：郑清智、闻宝满、钟瑞明，委员会主任为郑清智；
薪酬与考核委员会由3名董事组成：郭培章、闻宝满、马宗林，委员会主任为郭培章；
提名委员会由5名董事组成：张宗言、陈云、郭培章、闻宝满、郑清智，委员会主任为张宗言；
安全健康环保委员会由5名董事组成：陈云、章献、郑清智、马宗林、钟瑞明，委员会主任为陈云。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
（三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2019年第三季度财务报表>的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
中国中铁股份有限公司董事会
2019年10月31日