的薪酬方案
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）今年遭遇前所未有的危机，公司经营承受了较大压力，公司在资本市场的品牌形象受挫。为尽快使公司业务止跌回稳，恢复相关方信心，重新赢得市场认同；同时鉴于公司目前的现实情况，公司有必要在特殊时期为临危受命的董事、监事、高级管理人员确定量入为出、尽量公平的薪酬标准并严格落实兑现。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，董事会拟定2019年度公司现任董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限：2019年9月25日至2019年12月31日
三、薪酬方案
（一）公司董事、监事的薪酬方案
1、独立董事的津贴
独立董事：储雪俭先生、张志越先生、邵立新先生2019年度津贴标准为每人每月15,000元（含稅）。
2、公司非独立董事的薪酬
（1）公司不设董事津贴，公司董事长郑少平先生、副董事长楼建强先生不在公司领取薪酬，董事王经文先生、郭朝阳先生以其担任的高级管理人员岗位确定薪酬。
3、监事的薪酬
（1）公司监事郭清凉、林国新、卢金勇均为公司员工，其薪资不做调整，以其所在的岗位确定薪酬。
（2）公司另设监事津贴，每人每月给予3,000元（含稅）的监事津贴。董事、监事的薪酬方案经董事会审议通过后，需报请公司股东大会审议批准。
（二）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员王经文先生、艾晓锋先生、郭朝阳先生、荣兴先生、张承水先生、徐俊先生实行年薪制，其薪酬包含岗位工资和绩效奖金两个部分（比例为50%：50%），不含其它各类补贴，具体如下：
| 姓名 | 职务 | 薪酬（万元，含税） | 岗位工资（万元，含税） | 绩效奖金（万元，含税） | ||
| 年度 | 月薪 | |||||
| 王经文 | 总经理 | 150 | 75 | 6.25 | 75 |
| 艾晓锋 | 财务总监 | 95 | 47.5 | 3.96 | 47.5 |
| 郭朝阳 | 副总经理 | 95 | 47.5 | 3.96 | 47.5 |
| 荣兴 | 董事会秘书兼副总经理 | 95 | 47.5 | 3.96 | 47.5 |
| 张承水 | 副总经理 | 95 | 47.5 | 3.96 | 47.5 |
| 徐俊 | 副总经理 | 95 | 47.5 | 3.96 | 47.5 |
备注：
1、岗位工资：为固定工资类，任职人正常在职期间，每月固定发放。
2、绩效奖金：为浮动报酬类，任职人实际所能取得的奖金数，取决于任职人最终的绩效考核结果。绩效奖金，按照季度发放，其中，前三季度每个季度发放20%，即年绩效奖金基数的20%*季度绩效考核系数。第四季度根据年度整体指标考核情况计发，即年绩效奖金基数*年绩效考核系数-累计已发放绩效奖金。
四、薪酬管理
1、公司薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划/目标，组织、实施对董监高人员的薪酬和绩效的考核工作，并对执行情况进行监督。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和绩效按照其实际任期进行考核和计发。
3、公司董事、监事、高级管理人员如因违反法律、法规、规章或严重损害公司利益等被解除职务或擅自离职和自动离职的，其绩效奖金不予发放。
4、公司董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议、监事会的相关费用，由公司承担。
5、公司董事、监事、高级管理人员由于履行职责所产生的职务消费，包括但不限于交通费、餐饮招待费、通讯费、商务礼品费等根据公司随后制订的《公司高级管理人员职务消费管理规定》执行。
五、其他规定
1、本方案涉及的所有薪资或补贴，均为税前。
2、本方案未尽事宜，参照公司的相关规定执行。
3、本方案中董事、监事的薪酬方案需经公司尚需经股东大会批准，自聘任日起生效，聘任前公司董事、监事、高级管理人员薪酬从其原标准。
4、本方案由公司薪酬与考核委员会负责解释或修订。
安通控股股份有限公司
董事会二〇一九年十月三十一日