上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知已于2019年10月25日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘请审计机构的议案》
会议同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，授权总经理决定审计费用。同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临2019-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举张芝庭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号：临2019-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于补选董事的议案》
会议选举通过吴克兢先生为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。会议同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（公告编号：临2019-060）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》
会议同意对第九届董事会战略委员会组成人员进行调整，选举张芝庭先生担任公司董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后董事会战略委员会组成人员为：张芝庭先生、冯斌先生、陈劲先生组成，其中张芝庭先生为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》
公司决定于2019年11月15日上午9点30分在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-061）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年10月31日