东北电气发展股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2019年10月18日以邮件方式发出。
㈡ 会议于2019年10月30日9:30在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢ 会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：《2019年第三季度报告全文及正文》（未经审计）
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-072）。
公司监事会对于公司2019年第三季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二：《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发修订<企业会
计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-073）。表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
㈡ 经与会监事签字关于2019年第三季度报告的书面审核意见。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司
监事会2019年10月30日