安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年10月30日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第八次会议。公司于2019 年 10月 18日以电话、电子邮件等方式发出了会议通知。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议,本次监事会表决通过以下事项:
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
我们认为:《公司2019年第三季度报告》客观、真实地反映了公司2019年1-9月份的财务状况和经营成果,且符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)的要求。同意披露《公司2019年第三季度报告》。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会2019年10月31日