安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十次会议于 2019年 10月 30日在公司会议室召开，会议通知于 2019年 10月 18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9人，实到董事9 人（其中以通讯表决方式出席2人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2019年10月31日