安徽德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年10月25日以电子邮件的形式发出，并于2019年10月29日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年第三季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；《2019年第三季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
2、审议通过了《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：
2019-131）。
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年十月三十一日