渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2019年10月20日以书面或传真方式发出通知,于2019年10月30日召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《公司2019年第三季度报告及摘要》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据子公司未来业务发展需要,申请2019年度新增日常关联交易预计发生额11,045.75万元,交易内容包括:
单位:万元
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
关联方
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 关联交易定价内容 | 2019年预计新增交易金额 |
北京汽车动力总成有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 发动机部件 | 4,416.92 |
北京奔驰汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 模具、售后件 | 2,330.37 |
北京奔驰汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 汽车蓄电池 | 4,298.46 |
合计 | 11,045.75 |
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会2019年10月30日