渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年10月20日以书面或传真方式发出通知，于2019年10月30日召开，会议应到董事11名，实到11名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
根据子公司未来业务发展需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，申请2019年度新增日常关联交易预计发生额11,045.75万元，交易内容包括：
单位：万元
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、尚元贤、陈宝、陈更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。本议案无需提交股东大会审议。
关联方
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 关联交易定价内容 | 2019年预计新增交易金额 |
| 北京汽车动力总成有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 发动机部件 | 4,416.92 |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 模具、售后件 | 2,330.37 |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 汽车蓄电池 | 4,298.46 |
| 合计 | 11,045.75 |
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会2019年10月30日