中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年10月30日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于2019年第三季度报告的议案
表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
批准公司2019年第三季度报告(含财务报告),详见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2019年第三季度报告》。
(二)关于与中国航空(集团)有限公司签署持续关联/连交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案
表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
批准公司与中国航空(集团)有限公司持续关联/连交易框架协议及2020-2022年年度交易上限。
本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
(三)关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联/连交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。批准公司与中国国际货运航空有限公司持续性关联/连交易框架协议及2020-2022年年度交易上限。本决议案须提交公司股东大会审议、批准。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会中国北京,二〇一九年十月三十日