上海锦江国际酒店股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月25日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2019年10月30日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司2019年第三季度报告的议案
表决结果：会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、关于执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的议案
详见公司《关于执行<关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知>的公告》2019-047号。
表决结果：会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2019年10月31日