深圳香江控股股份有限公司关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》等议案。
一、公司注册地址的变更
由于公司经营发展需要，拟将注册地址由原住址“深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元”迁往“深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
本次变更注册地址属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力不会产生重大影响。
二、修改《公司章程》
由于公司拟将注册地址由原住址“深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元”迁往“深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1”，根据公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款作如下修改：
修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第二条 公司系依照《国家经济体制改革委员会股份有限公司规范意见》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经山东省临沂地区经济体制改革委员会临体改[1993]第28 号文批准，以定向募集方式设立；在山东省临沂地 | 第二条 公司系依照《国家经济体制改革委员会股份有限公司规范意见》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经山东省临沂地区经济体制改革委员会临体改[1993]第28 号文批准，以定向募集方式设立；在山东省临沂地 |
区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。根据国务院国发[1995]17 号和山东省鲁政发[1995]126 号文件精神，公司对照《公司法》进行了规范，并于1997 年1 月29 日依法办理了重新登记手续，取得企业营业执照。 2006 年11 月根据股东大会决议，将公司住所地由山东省临沂市搬迁至广东省深圳市，经深圳市工商行政管理局核准登记，于2006 年12月15 日依法办理了重新登记手续，取得企业法人营业执照，营业执照注册号：440301103050934。
| 区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。根据国务院国发[1995]17 号和山东省鲁政发[1995]126 号文件精神，公司对照《公司法》进行了规范，并于1997 年1 月29 日依法办理了重新登记手续，取得企业营业执照。 2006 年11 月根据股东大会决议，将公司住所地由山东省临沂市搬迁至广东省深圳市，经深圳市工商行政管理局核准登记，于2006 年12 月15 日依法办理了重新登记手续，取得企业法人营业执照，营业执照注册号：440301103050934。 | 区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。根据国务院国发[1995]17 号和山东省鲁政发[1995]126 号文件精神，公司对照《公司法》进行了规范，并于1997 年1 月29 日依法办理了重新登记手续，取得企业营业执照。 2006 年11 月根据股东大会决议，将公司住所地由山东省临沂市搬迁至广东省深圳市，经深圳市工商行政管理局核准登记，于2006 年12 月15 日依法办理了重新登记手续。 2016年1月，公司向深圳市市场监督管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91440300267146826U。 |
| 第五条 公司住所：深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元 邮政编码：518000 | 第五条 公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1 邮政编码：518000 |
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日