证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年10月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月24日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江西宁新新材料股份有限公司2019年第三季度报告》的议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了2019年第三季度报告，具体内容详见公司于2019年10月30日在全国中小企业股份
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《江西宁新新材料股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-098）。本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第七次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情形。鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议，故提请于2019年11月14日召开2019年第七次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议，故提请于2019年11月14日召开2019年第七次临时股东大会。本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情形。《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2019年10月30日