宁波波导股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年10月29日以通讯表决的形式召开,本次会议的通知于2019年10月18日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事7人,实到7人,公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议:
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年三季度报告及其摘要》,全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2019年10月31日