证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-089
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2019年10月29日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2019年10月25日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、2019年第三季度报告
详见公司于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-090）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-091）。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于清算注销控股子公司福建海吉星公司的议案
经公司第七届董事会第十四次会议及第二十七次会议审议通过，
同意成立公司控股子公司福建海吉星国际农产品物流发展有限公司（以下简称“福建海吉星公司”），拟投资建设海西海吉星农产品交易城项目。
鉴于投资条件变化等原因，福建海吉星公司成立至今未取得项目用地，无法开展业务，为推动公司业务高质量发展，根据合资合同关于项目终止清算的相关约定，经股东协商一致，同意福建海吉星公司终止经营并进行清算注销。福建海吉星公司基本情况如下：
（一）名 称：福建海吉星国际农产品物流发展有限公司
（二）住 所：福建省莆田市秀屿区笏石镇北埔村4号1#104室
（三）法定代表人：马春波
（四）注册资本：10,000万元
（五）实收资本：2,240万元
（六）公司类型：有限责任公司（中外合资）
（七）成立日期：2015年12月10日
（八）营业期限：2015年12月10日至2055年12月9日
（九）经营范围：市场开发建设、经营管理;农产品、水产品销售;货物仓储、冷库租赁、加工配送;一般商品网上销售;食品检验服务、植物检验服务;展览展示服务;国内国际贸易(不含专营、专控、专卖商品);普通货运;房屋租赁、场地租赁;房地产开发及销售;酒店管理、物业管理。
（十）股东情况：公司持有其50%股权，公司控股子公司深圳
市海吉星国际食品产业发展有限公司（公司持有其51%股权）持有其10%股权，中国农产品交易城投资有限公司持有其40%股权。
（十一）财务状况：
经审计，截至2018年12月31日，福建海吉星公司总资产为13,939,281.40元，总负债为3,870,814.56元，净资产为10,068,466.84元；2018年度，福建海吉星公司未开展业务，无营业收入，利润总额-3,776,662.79元，净利润-3,776,662.79元。
未经审计，截至2019年9月30日，福建海吉星公司总资产为13,485,094.35元，总负债为4,949,910.32元，净资产为8,535,184.03元；2019年1至9月，福建海吉星公司未开展业务，无营业收入，利润总额-1,533,282.81元，净利润-1,533,282.81元。
（十二）人员安置：本次清算注销福建海吉星公司不涉及人员安置事宜。
（十三）未决事项：截至目前，福建海吉星公司不存在对外担保、对外抵押、在诉案件等未决事项。
福建海吉星公司尚未开展业务，清算注销不会影响公司业务发展和盈利能力，有利于公司整合和优化资源配置，降低管理成本，控制运营风险。福建海吉星公司注销完成后将退出合并报表范围。本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。
本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
董事会授权管理层按照相关法律法规的规定和要求办理清算注
销事宜并签署有关法律文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月三十日