华帝股份有限公司关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的议案》，同意对全资子公司广东德乾投资管理有限公司（以下简称“德乾投资”）减资10,000万元。本次减资完成后，德乾投资的注册资本将由25,000万元变更为15,000万元，公司仍持有其100%的股权。
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、减资主体情况
1、名称：广东德乾投资管理有限公司；
2、类型：有限责任公司（法人独资）；
3、住所：广东省中山市东苑南路101号大东裕贸联大厦南塔1号1007室；
4、法定代表人：吴刚；
5、统一社会信用代码：914420005536769758；
6、注册资本：人民币25,000万元；
7、成立日期：2010年04月08日；
8、营业期限：长期；
9、经营范围：投资办实业，企业管理咨询。
10、财务状况：
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
| 资产总额 | 267,362,030.65 | 273,482,327.18 |
| 负债总额 | 2,379,827.24 | 4,151,184.99 |
| 净资产 | 264,982,203.41 | 269,331,142.19 |
| 项目 | 2018年1-12月 | 2019年1-9月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 8,268,641.10 | 5,798,585.04 |
| 净利润 | 6,269,628.53 | 4,348,938.78 |
三、减资前后股权结构情况
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额（万元） | 比例（%） | 出资额（万元） | 比例（%） | |
| 华帝股份有限公司 | 25,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 25,000.00 | 100.00 | 15,000.00 | 100.00 |
四、本次减资目的及对公司的影响
根据公司未来发展规划和战略布局，结合业务开展情况，进一步优化公司投融资业务，公司对德乾投资实施减资。该事项不会改变德乾投资的股权结构，减资完成后公司仍持有德乾投资100%的股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益与经营业务产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
华帝股份有限公司董 事 会
2019年10月29日