四川泸天化股份有限公司监事会第七届三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会第七届三次会议通知于2019年10月25日以书面送达和邮件的方式发出,会议于2019年10月29日以通讯方式如期召开。出席会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真方式进行了审议表决,会议通过以下议案:
1、审议《四川泸天化股份有限公司2019年第三季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核四川泸天化股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2019-065)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
三、备查文件
1、监事会七届三次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2019年10月30日