深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会第九次会议于2010年5月28日以书面方式发出会议通知，于2010年6月9日（星期三）在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第四届董事会董事长的决议；
    选举李冰先生为公司第四届董事会董事长；因工作调动原因，郑宏杰先生不再担任公司董事长职务。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司董事会专门委员会委员的决议；
    聘任李冰先生为公司第四届董事会战略规划委员会主任委员；聘任李冰先生为公司第四届董事会提名、薪酬和考核委员会委员；聘任朱大华先生为公司第四届董事会审计委员会委员。因工作调动原因，郑宏杰先生不再担任公司第四届董事会战略规划委员会主任委员及提名、薪酬和考核委员会委员。
    特此公告。
    深圳市盐田港股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月十日