广西慧金科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2019年10月28日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
2019年公司全力推进重大资产重组，在业务方面仅维持物业管理业务及彩票业务正常运营，未继续开展智慧城市相关业务。2019年第3季度公司实现营业收入669.82万元，净利润-4,006.49万元，公司收入均为物业服务收入，三季度亏损较大主要原因是公司重大资产重组通过证监会审核批准，根据中介服务协议约定将剩余费用计入本期；2019年前三季度公司累计实现收入1,989.86万元，净利润-8,494.81万元，较上年同期增加亏损7,137.70万元，主要是重大资产重组中介机构费用4500万元，计提投资者诉讼预计赔偿2,479.88万元。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
2019年10月30日