证券代码：600556 证券简称：ST慧球 公告编号：2019-089
广西慧金科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市东葛路118号富力万达文
华酒店2楼左江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 291 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,600,612 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8010 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事李檬、李峙玥、独立董事唐功远、魏霞
因公出差未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王懋因公出差未能出席；
3、公司总经理、董事会秘书李洁出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案1、关于本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,408,271 | 98.4750 | 1,140,189 | 1.5089 | 12,100 | 0.0161 |
2、 议案名称：议案1-1-1、本次交易之一的标的资产
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,331,571 | 98.3735 | 1,191,689 | 1.5771 | 37,300 | 0.0494 |
3、 议案名称：议案1-1-2、本次交易之一的交易对方
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,356,771 | 98.4068 | 1,191,689 | 1.5771 | 12,100 | 0.0161 |
4、 议案名称：议案1-1-3、本次交易之一的交易价格及定价依据审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,340,771 | 98.3856 | 1,207,689 | 1.5983 | 12,100 | 0.0161 |
5、 议案名称：议案1-1-4、本次交易之一的对价支付
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,356,771 | 98.4068 | 1,191,689 | 1.5771 | 12,100 | 0.0161 |
6、 议案名称：议案1-1-5、本次交易之一的过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,356,771 | 98.4068 | 1,191,689 | 1.5771 | 12,100 | 0.0161 |
7、 议案名称：议案1-1-6、本次交易之一的债权债务处理及人员安置审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,340,771 | 98.3856 | 1,191,689 | 1.5771 | 28,100 | 0.0373 |
8、 议案名称：议案1-1-7、本次交易之一的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,465,671 | 98.5509 | 1,082,789 | 1.4330 | 12,100 | 0.0161 |
9、 议案名称：议案1-1-8、本次交易之一的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
10、 议案名称：议案1-2-1、本次交易之二的标的资产审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,473,523 | 99.0731 | 1,089,789 | 0.8962 | 37,300 | 0.0307 |
11、 议案名称：议案1-2-2、本次交易之二的交易对方
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,498,723 | 99.0938 | 1,089,789 | 0.8962 | 12,100 | 0.0100 |
12、 议案名称：议案1-2-3、本次交易之二的交易价格及定价依据审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,482,723 | 99.0806 | 1,105,789 | 0.9093 | 12,100 | 0.0101 |
13、 议案名称：议案1-2-4、本次交易之二的对价支付
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,491,723 | 99.0880 | 1,096,789 | 0.9019 | 12,100 | 0.0101 |
14、 议案名称：议案1-2-5、本次交易之二的过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,475,823 | 99.0750 | 1,096,689 | 0.9018 | 28,100 | 0.0232 |
15、 议案名称：议案1-2-6、本次交易之二的债权债务处理及人员安置审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,498,723 | 99.0938 | 1,089,789 | 0.8962 | 12,100 | 0.0100 |
16、 议案名称：议案1-2-7、本次交易之二的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,498,823 | 99.0939 | 1,089,689 | 0.8961 | 12,100 | 0.0100 |
17、 议案名称：议案1-2-8、本次交易之二的决议有效期审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,489,523 | 99.0862 | 1,089,789 | 0.8962 | 21,300 | 0.0176 |
18、 议案名称：议案2、关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,771 | 98.5418 | 1,089,689 | 1.4421 | 12,100 | 0.0161 |
19、 议案名称：议案3、关于《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,449,571 | 98.5296 | 1,089,689 | 1.4421 | 21,300 | 0.0283 |
20、 议案名称：议案4、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
21、 议案名称：议案5、本次重大资产出售不构成重组上市的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
22、 议案名称：议案6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
23、 议案名称：议案7、关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
24、 议案名称：议案8、关于公司与九树物业签署股权转让协议的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,498,723 | 99.0938 | 1,089,789 | 0.8962 | 12,100 | 0.0100 |
25、 议案名称：议案9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,433,471 | 98.5083 | 1,105,789 | 1.4634 | 21,300 | 0.0283 |
26、 议案名称：议案10、关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
27、 议案名称：议案11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
28、 议案名称：议案12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
29、 议案名称：议案13、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
30、 议案名称：议案14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有
关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
31、 议案名称：议案15、关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,498,723 | 99.0938 | 1,089,789 | 0.8962 | 12,100 | 0.0100 |
32、 议案名称：议案16、关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,458,771 | 98.5418 | 1,089,689 | 1.4421 | 12,100 | 0.0161 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 议案1、关于本次交易的整体方案 | 74,408,271 | 98.4750 | 1,140,189 | 1.5089 | 12,100 | 0.0161 |
| 2 | 议案1-1-1、本次交易之一的标的资产 | 74,331,571 | 98.3735 | 1,191,689 | 1.5771 | 37,300 | 0.0494 |
| 3 | 议案1-1-2、本次交易之一的交易对方 | 74,356,771 | 98.4068 | 1,191,689 | 1.5771 | 12,100 | 0.0161 |
| 4 | 议案1-1-3、本次交易之一的交易价格及定价依据 | 74,340,771 | 98.3856 | 1,207,689 | 1.5983 | 12,100 | 0.0161 |
| 5 | 议案1-1-4、本次交易之一的对价支付 | 74,356,771 | 98.4068 | 1,191,689 | 1.5771 | 12,100 | 0.0161 |
| 6 | 议案1-1-5、本次交易之一的 | 74,356,771 | 98.4068 | 1,191,689 | 1.5771 | 12,100 | 0.0161 |
| 过渡期损益安排 | |||||||
| 7 | 议案1-1-6、本次交易之一的债权债务处理及人员安置 | 74,340,771 | 98.3856 | 1,191,689 | 1.5771 | 28,100 | 0.0373 |
| 8 | 议案1-1-7、本次交易之一的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 74,465,671 | 98.5509 | 1,082,789 | 1.4330 | 12,100 | 0.0161 |
| 9 | 议案1-1-8、本次交易之一的决议有效期 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 10 | 议案1-2-1、本次交易之二的标的资产 | 74,433,471 | 98.5083 | 1,089,789 | 1.4422 | 37,300 | 0.0495 |
| 11 | 议案1-2-2、本次交易之二的交易对方 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 12 | 议案1-2-3、本次交易之二的交易价格及定价依据 | 74,442,671 | 98.5205 | 1,105,789 | 1.4634 | 12,100 | 0.0161 |
| 13 | 议案1-2-4、本次交易之二的对价支付 | 74,451,671 | 98.5324 | 1,096,789 | 1.4515 | 12,100 | 0.0161 |
| 14 | 议案1-2-5、本次交易之二的过渡期损益安排 | 74,435,771 | 98.5114 | 1,096,689 | 1.4514 | 28,100 | 0.0372 |
| 15 | 议案1-2-6、本次交易之二的债权债务处理及人员安置 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 16 | 议案1-2-7、本次交易之二的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 74,458,771 | 98.5418 | 1,089,689 | 1.4421 | 12,100 | 0.0161 |
| 17 | 议案1-2-8、本次交易之二的 | 74,449,471 | 98.5295 | 1,089,789 | 1.4422 | 21,300 | 0.0283 |
| 决议有效期 | |||||||
| 18 | 议案2、关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 | 74,458,771 | 98.5418 | 1,089,689 | 1.4421 | 12,100 | 0.0161 |
| 19 | 议案3、关于《广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 74,449,571 | 98.5296 | 1,089,689 | 1.4421 | 21,300 | 0.0283 |
| 20 | 议案4、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 21 | 议案5、本次重大资产出售不构成重组上市的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 22 | 议案6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 23 | 议案7、关于公司与瑞莱嘉誉签署股权转让协议的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 24 | 议案8、关于公司与九树物业签署股权转让协议的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 25 | 议案9、关于本 | 74,43 | 98.5083 | 1,105 | 1.4634 | 21,30 | 0.0283 |
| 次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 | 3,471 | ,789 | 0 | ||||
| 26 | 议案10、关于批准与本次交易有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 27 | 议案11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 28 | 议案12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 29 | 议案13、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 30 | 议案14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 31 | 议案15、关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案 | 74,458,671 | 98.5417 | 1,089,789 | 1.4422 | 12,100 | 0.0161 |
| 32 | 议案16、关于本次交易事宜采取的保密措 | 74,458,771 | 98.5418 | 1,089,689 | 1.4421 | 12,100 | 0.0161 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：周正、黄圆丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西慧金科技股份有限公司
2019年10月30日