深圳市昌红科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月29日(星期二)下午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2.本次会议通知时间及方式:会议通知于2019年10月22日以电子邮件、及短信方式送达给全体监事。
3.本次会议应出席监事3名,实际出席现场会议监事2名,其中监事会主席张泰先生以通讯表决方式参与。
公司董事会秘书列席了会议。
4.会议主持人:由公司监事会主席张泰先生主持。
5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议,通过并形成以下决议:
1.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》
经审议,监事会认为《2019 年第三季度报告全文》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年前三季度实际经营情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。2.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》经审议,监事会认为:公司依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的要求,对原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十三次会议决议;2.深交所要求的其他文件。特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一九年十月二十九日