江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2019年10月23日以书面及电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年10月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董事长丁立红先生召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人，全体监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：
一、审议通过关于《公司2019年第三季度报告》的议案
公司按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司2019年第三季度报告》的编制工作。
《公司2019年第三季度报告》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
选举孟伟军先生为第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会2019年10月28日