上海万业企业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2019年10月17日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知，会议于2019年10月29日以通讯方式召开，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。本次董事会会议由董事长朱旭东先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过议案如下：
一、 审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
具体内容详见公司于2019年10月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任郁皓然女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司于2019年10月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2019-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年10月30日
