黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《关于修订印发合并报表格式（2019版）的通知》，对合并财务报表格式进行了调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果，现金流量不产生影响。公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《2019年第三季度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于会计政策变更的独立意见。特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2019年10月29日