证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2019-086
中新科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年10月23日以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2019年10月28日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由半数以上董事同意推选董事江珍慧女士主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2019年第三季度报告及其正文的议案》。
具体内容请详见《上海证券报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2019年第三季度报告》及其正文。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日