长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2019年10月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2019年10月29日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到7人，出席7人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过《关于设立投资委员会并制定<投资委员会管理制度>的议案》为建立完善的投资决策机制，进一步规范公司的投资决策行为，保障投资决策合法化、科学化、专业化、高效化，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，经与会董事认真讨论与审议，同意设立投资委员会并制定《长沙景嘉微电子股份有限公司投资委员会管理制度》。具体内容详见2019年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长沙景嘉微电子股份有限公司投资委员会管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2019年10月29日