北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）
? 投资金额：公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币4,800万元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币200万元增加至人民币5,000万元。
一、对外投资概述
创思电子系北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为满足创思电子的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币4,800万元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币200万元增加至人民币5,000万元。
2019 年10月29日，公司召开了第二届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司创思电子增加注册资本的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
1、名称：创思（北京）电子技术有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室
4、注册资本：人民币200万元（本次增资前）
5、法定代表人：刘利荣
6、成立日期：2015年07月01日
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、建筑材料、仪器仪表、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
8、股权结构：公司持股 100%
9、被增资子公司最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日（经审计） | 2019年9月30日（未审计） |
| 资产总额 | 11,772.82 | 13,911.06 |
| 负债总额 | 10,642.40 | 12,135.03 |
| 净资产 | 1,130.41 | 1,776.03 |
| 项目 | 2018年度（经审计） | 2019年1-9月（未审计） |
| 营业收入 | 19,532.70 | 18,710.21 |
| 净利润 | 720.94 | 651.25 |
三、增资方案
单位：万元
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例（%） | 股东名称 | 出资额 | 出资比例（%） |
| 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 200 | 100 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 5,000 | 100 |
| 合计 | 200 | 100 | 合计 | 5,000 | 100 |
四、本次增资对公司的影响
公司本次对全资子公司创思电子增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略。本次增资资金全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对创思电子的持股比例，不涉及合并报表范围变化。
五、本次增资的风险分析
本次增资符合公司发展目标，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将根据相关法律法规和有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
第二届董事会第三次会议决议。特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2019年10月30日