深圳市佳士科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年10月28日上午10时以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年10月24日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全部监事和全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019年第三季度报告》
与会董事一致认为，公司编制的《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反应了公司第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
董事会同意公司根据经营发展需要变更经营范围，并依据变更的经营范围修改《公司章程》中相应条款。
《<公司章程>修订对照表》及变更后的《公司章程》详见巨潮资讯网。该事项尚需报工商行政管理部门登记备案，变更后的经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》根据《公司法》（2018修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》【深证上〔2019〕22号】，董事会修订了《公司章程》中相关条款，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记事宜。
《<公司章程>修订对照表》及变更后的《公司章程》详见巨潮资讯网。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《2019-2021年股东回报规划》
为进一步明确和完善投资者回报机制，提高决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会制定了《2019-2021年股东回报规划》。
独立董事对该议案发表了独立意见。《2019-2021年股东回报规划》及相关文件详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月15日（星期五）下午15:00在南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董 事 会2019年10月28日