广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年10月29日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月18日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日