证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2019-057
兴业证券股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2019年10月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月29日以通讯方式召开，公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于《兴业证券股份有限公司2019年第三季度报告》的议案
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2019年第三季度报告》。
二、关于计提资产减值准备的议案
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会二○一九年十月二十九日