宜通世纪科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年10月28日在公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。经全体董事认真研究并投票表决,全票通过以下议案:
一、审议通过《2019年第三季度报告》
详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会2019年10月30日