证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-072
吉林电力股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2019年10月18日以书面送达方式发出。
2.吉林电力股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。
3.公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。
4.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2019年三季度报告及摘要
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年三季度报告及摘要》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年三季度报告全文》（2019-075）和《公司2019年三季度报告摘要》（2019-076）
（二）关于公司为国家电投集团当雄能源有限公司工行贷款提供担保的议案关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，参与表决的7名非关联董事一致同意通过了《关于公司为国家电投集团当雄能源有限公司工行贷款提供担保的议案》，同意公司为参股公司——国家电投集团当雄能源有限公司办理“项目贷款+营运期贷款”融资业务（借款金额7,900万元，基建期利率为2.9%，营运期利率为2.35%，期限15年），与该公司的另一股东方——国家电投集团西藏能源有限公司同时按持股比例提供保证担保和股权质押。同意将该事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。独立董事认为：被担保人尚未投产运营，为保证项目建设顺利实施，降低财务费用，利用股东优势融资贷款来缓解经营压力，需由公司提供担保。被担保公司经营情况稳定，公司作为担保人为其提供担保风险较小，不会对本公司产生不利影响。该担保符合有关政策法规和《公司章程》的规定，我们同意公司为参股公司——国家电投集团当雄能源有限公司办理“项目贷款+营运期贷款” 融资业务事项担保。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为国家电投集团当雄能源有限公司工行贷款提供担保的公告》（2019-077）。
（三）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构
的议案》，审计费用为65万元，同意提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（四）关于公司会计政策变更的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部的相关规定和要求进行相应会计政策变更，执行新的企业会计准则及新规定。独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量。本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此独立董事一致同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-078）。
（五）关于长春热电分公司向长春市双阳区捐赠救灾款的议案；会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于长春热电分公司向长春市双阳区捐赠救灾款的议案》，同意公司所属长春热电分公司向长春市双阳区受灾地区捐款20万元。
（六）关于修订《公司章程》的议案；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意在经营范围中增加“进出口贸易”的内容，同意提交公司2019年第五次临时股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司章程》。
（七）关于修订《吉林电力股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限投资者关系管理办法>的议案》，同意根据公司实际，修订职能部门名称，其他内容不变。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司投资者关系管理办法》。
（八）关于修订《吉林电力股份有限公司股权管理办法》的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司股权管理办法>的议案》，同意根据公司实际，修订职能部门名称，其他内容不变。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司股权管理办法》。
（九）关于修订《吉林电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司关联交易管理办法>的议案》，同意根据公司实际，修订职能部门名称，其他内容不变。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司关联交易管理办法》。
（十）关于修订《吉林电力股份有限公司外派董事、监事、高管人员管理办法》的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限外派董事、监事、高管人员管理办法>的议案》，同意根据公司工作实际，修订职能部门名称，其他内容不变。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司外派董事、监事、高管人员管理办法》。
（十一）关于修订《吉林电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限内幕信息知情人登记管理办法>的议案》，同意根据公司工作实际，修订职能部门名称，其他内容不变。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。
（十二）关于修订《吉林电力股份有限公司内部控制管理办法》的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司内部控制管理办法>的议案》，同意根据公司工作实际，修订职能部门名称，其他内容不变。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司内部控制管理办法》。
（十三）关于修订《吉林电力股份有限公司信息披露管理办法》的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司信息披露管理办法>的议案》，同意根据公司工作实际，修订职能部门名称，其他内容不变。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司信息披露管理办法》。
（十四）关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。公司拟于2019年11月15日（星期五）在吉林省长春市人民大街9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。
本次需提交股东大会审议的有：
1.审议《关于吉电股份为国家电投集团当雄能源有限公司工行贷款提供担保的议案》；
2.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度内部控制审计机构的议案》；
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》（2019-074）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一九年十月二十八日