王府井集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2019年10月18日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019年10月28日在本公司会议室举行，应到董事10人，实到10人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：
一、通过公司2019年第三季度报告。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、通过为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2019-039）。
三、通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
根据公司章程规定，公司董事会决定于2019年11月14日（星期四）下午13:30召开2019年第一次临时股东大会。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-040）。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2019年10月30日