南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2019年10月21日以电子传递方式发出，会议于2019年10月28日在南京市仙林大道99号星叶广场5楼会议室召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2019年第三季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于海南卓辰置业有限公司减资的议案
鉴于公司目前在海口市无新的投资计划，为提高资金使用效率，公司拟减少海南卓辰置业有限公司（以下简称“海南卓辰”）的注册资本。海南卓辰目前的注册资本为人民币1.2亿元，公司拟减少出资金额人民币1.15亿元,减资后的注册资本为人民币500万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《栖霞建设关于全资子公司减资的公告》。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年10月30日