公告编号：2019-045证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年10月25日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月15日以专人送达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年第三季度报告》议案
1.议案内容：
际经营情况，编制了2019年第三季度报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司减资》议案
1.议案内容：
公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广腾科技”）注册资本为6,000万元，公司以货币方式认缴出资5,000万元，占注册资本的83.33%；阮海强以货币方式认缴出资1,000万元，占注册资本的16.67%。根据公司经营战略发展需求，为了提高资金利用效率，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司与阮海强协商同意拟将广腾科技的注册资本减少至1,000万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资833.30万元，占注册资本的83.33%；阮海强以货币方式认缴出资166.70万元，占注册资本的16.67%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司决定变更2019年度审计机构，改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司2019年第四次临时股东大会，会议召开时间为2019年11月12日上午10点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：
1、《关于控股子公司减资》议案
2、《关于变更会计师事务所》议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年10月29日