新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届九次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年10月28日上午10:30在公司二楼会议室召开,本次会议于2019年10月22日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事8名,实到董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持,会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议:
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》的议案。
《公司2019年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《公司2019年第三季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。
同意该议案8票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》。
经审议,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,会计估计变更符合会计准则规定,适合公司实际情况,能真实,客观反映公司财务状况和经营成果,本次决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更和会计估计变更。
公司独立董事对本议案发表了同意意见,相关公告详见巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》。
同意该议案8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议;
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
2019年10月28日