本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第五次会议通知于2019年10月11日以书面方式送达，会议于2019年10月28日以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事7名，公司董事张克先生和赵荣哲先生因故未能出席，已分别委托董事张成杰先生和都基安先生代为出席并行使表决权，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、批准《关于公司2019年第三季度报告的议案》
赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准公司2019年第三季度报告，并在境内外公布前述第三季度报告。
2、批准《关于公司高级管理人员2018年度薪酬兑现方案及2019年度基本年薪
| 证券代码：601898 | 证券简称：中煤能源 | 公告编号：2019- 037 |
方案的议案》
赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。批准公司高级管理人员2018年度薪酬兑现方案及2019年度基本年薪方案。特此公告。
中国中煤能源股份有限公司2019年10月28日