昊华化工科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《公司章程》部分条款的议案”。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金工作已实施完毕，公司注册资本发生变化。根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会对《公司章程》部分条款作如下修订：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币837,185,999元。 | 第六条 公司注册资本为人民币896,624,657元。 |
| 第十九条 公司成立时，化学工业部西南化工研究设计院以经评估确认后的经营性净资产9,740.74 万元作为出资，按66%的比例折股后认购6428.89万股，浙江芳华日化集团公司以对西南化工研究设计院的债权750万元作为出资，按66%的比例折股后认购495万股；化学工业部科学技术研究总院以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，化学工业部晨光化工研究院（成都）以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，化学工业部炭黑工业研究设计院以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，上述发起人共认购7072.39万股，占公司设立当时股本总额的百分之百。 2000年12月19日经中国证监会[证监发行字 | 第十九条 公司成立时，化学工业部西南化工研究设计院以经评估确认后的经营性净资产9,740.74 万元作为出资，按66%的比例折股后认购6428.89万股，浙江芳华日化集团公司以对西南化工研究设计院的债权750万元作为出资，按66%的比例折股后认购495万股；化学工业部科学技术研究总院以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，化学工业部晨光化工研究院（成都）以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，化学工业部炭黑工业研究设计院以75万元现金按66%折股后认购49.5万股，上述发起人共认购7072.39万股，占公司设立当时股本总额的百分之百。 2000年12月19日经中国证监会[证监发行字 |
| （2000）180号]批准，公司向社会公众发行人民币普通股4,500万股，于2001年1月11日在上海证券交易所上市流通，股本总额增加到115,723,900股。2001年4月15日，经公司2000年度股东大会审议通过《2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增完成后，公司总股本增加到150,441,070股。2002年4月26日，经公司2001年度股东大会审议通过《2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以未分配利润向全体股东每10股送0.5股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。送股及转增完成后，公司总股本增加到195,573,391股。2006年10月30日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，并经国务院国资委[国资产权（2006）1378号]《关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，公司以资本公积金向全体流通股股东每10股流通股转增6.58股。股权分置改革完成后，公司总股本增加到245,614,291股。2010年4月22日，经公司2009年度股东大会审议通过《关于公司2009年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每10股送1股。送股完成后，公司总股本增加至270,175,720股。2012年4月20日，经公司2011年年度股东大会通过《关于2011年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每10股送1股。送股完成后，公司总股本增加至297,193,292股。2018 年 12 月 26日，公司发行股份购买中国昊华化工集团股份有限公司资产暨关联交易事项实施完毕，公司的总股本增加到837,185,999股。 | （2000）180号]批准，公司向社会公众发行人民币普通股4,500万股，于2001年1月11日在上海证券交易所上市流通，股本总额增加到115,723,900股。2001年4月15日，经公司2000年度股东大会审议通过《2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增完成后，公司总股本增加到150,441,070股。2002年4月26日，经公司2001年度股东大会审议通过《2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以未分配利润向全体股东每10股送0.5股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。送股及转增完成后，公司总股本增加到195,573,391股。2006年10月30日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，并经国务院国资委[国资产权（2006）1378号]《关于四川天一科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，公司以资本公积金向全体流通股股东每10股流通股转增6.58股。股权分置改革完成后，公司总股本增加到245,614,291股。2010年4月22日，经公司2009年度股东大会审议通过《关于公司2009年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每10股送1股。送股完成后，公司总股本增加至270,175,720股。2012年4月20日，经公司2011年年度股东大会通过《关于2011年利润分配和资本公积转增的议案》，公司以未分配利润向全体股东每10股送1股。送股完成后，公司总股本增加至297,193,292股。2018 年 12 月 26日，公司发行股份购买中国昊华化工集团股份有限公司资产暨关联交易事项实施完毕，公司的总股本增加到837,185,999股。2019年10月10日，公司非公开发行股票实施完毕，公司的总股本增加到896,624,657股。 |
| 第二十条 公司股份总数为837,185,999股，公司的股本结构为：人民币普通股837,185,999股，其他种类股0股。 | 第二十条 公司股份总数为896,624,657股，公司的股本结构为：人民币普通股896,624,657股，其他种类股0股。 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。根据公司于2018年9
月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2019年10月29日