证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2019－061
昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第六次会议（通讯）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2019年10月28日上午在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2019年10月21日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于《公司2019年第三季度报告全文和正文》的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（二）关于《对公司2019年第三季度报告的书面审核意见》的议案；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经对公司编制的《2019年第三季度报告》进行全面审核，监事会认为：
1、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们审核认为2019年第三季度报告全文和正文所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（三）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的议案；
鉴于公司本次重组之非公开发行股份募集配套资金实际募集资金净额少于原计划的募投项目募集资金承诺投资总额，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司根据本次重组各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，调整各募投项目的具体投资金额，差额部分将由公司自筹解决。具体如下：
单位：万元
| 序号 | 用途 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集前拟投入募集资金金额 | 募集后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 标的资产项目建设 | 中昊晨光化工研究院有限公司5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程 | 31,068.46 | 11,864.00 | 8,165.84 |
| 中昊光明化工研究设计院有限公司研发产业基地项目 | 15,804.70 | 10,070.94 | 3,000.00 | ||
| 洛阳黎明大成氟化工有限公司1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目 | 14,937.68 | 14,215.00 | 6,000.00 | ||
| 海洋化工研究院有限公司先进涂料生产基地项目 | 18,769.00 | 8,960.20 | - | ||
| 海洋化工研究院有限公司海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目 | 2,495.00 | 2,495.00 | - | ||
| 黎明化工研究设计院有限责任公司省级企业技术中心能力提升建设 | 2,994.30 | 2,994.30 | - | ||
| 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司临近空间探空气球材料与技术 | 2,963.00 | 2,963.00 | - |
| 序号 | 用途 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集前拟投入募集资金金额 | 募集后拟投入募集资金金额 |
湖南省重点实验室锦西化工研究院有限公司XX生产能力建设项目
| 锦西化工研究院有限公司XX生产能力建设项目 | 2,399.00 | 849.00 | - |
| 中昊晨光化工研究院有限公司XX研发能力建设项目 | 8,609.00 | 1,629.00 | - |
| 小计 | 56,040.44 | 17,165.84 |
| 2 | 支付本次交易对价 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | 支付本次交易费用 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 109,040.44 | 70,165.84 |
监事会认为：公司本次调整募投项目投资金额系基于公司客观情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，决策程序合法，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金额。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（四）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案；
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 用途 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集前拟投入募集资金金额 | 募集后拟投入募集资金金额 | 已投入自筹资金金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 标的资产项目建设 | 中昊晨光化工研究院有限公司5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程 | 31,068.46 | 11,864.00 | 8,165.84 | 7,406.28 | 7,406.28 |
| 中昊光明化工研究设计院有限公司研发产业基地项目 | 15,804.70 | 10,070.94 | 3,000.00 | 4,116.64 | 3,000.00 | ||
| 洛阳黎明大成氟化工有限公司1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目 | 14,937.68 | 14,215.00 | 6,000.00 | 9,197.79 | 6,000.00 |
| 序号 | 用途 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集前拟投入募集资金金额 | 募集后拟投入募集资金金额 | 已投入自筹资金金额 | 拟置换金额 |
| 海洋化工研究院有限公司先进涂料生产基地项目 | 18,769.00 | 8,960.20 | - | 1,172.69 | - | ||
| 海洋化工研究院有限公司海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目 | 2,495.00 | 2,495.00 | - | 122.79 | - | ||
| 黎明化工研究设计院有限责任公司省级企业技术中心能力提升建设 | 2,994.30 | 2,994.30 | - | - | - | ||
| 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司临近空间探空气球材料与技术湖南省重点实验室 | 2,963.00 | 2,963.00 | - | 454.25 | - | ||
| 锦西化工研究院有限公司XX生产能力建设项目 | 2,399.00 | 849.00 | - | 2,199.19 | - | ||
| 中昊晨光化工研究院有限公司XX研发能力建设项目 | 8,609.00 | 1,629.00 | - | 551.03 | - | ||
| 小计 | 56,040.44 | 17,165.84 | 25,220.65 | 16,406.28 | |||
| 2 | 支付本次交易对价 | 50,000.00 | 50,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
| 3 | 支付本次交易费用 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,267.22 | 3,000.00 | ||
| 合计 | 109,040.44 | 70,165.84 | 44,487.87 | 35,406.28 | |||
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《昊华科技募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计35,406.28万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（五）关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案；
公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募
集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟将募集资金8,165.84万元以增资方式投入中昊晨光化工研究院有限公司；将募集资金3,000.00万元以增资方式投入中昊光明化工研究设计院有限公司；将募集资金6,000.00万元以增资方式投入黎明化工研究设计院有限责任公司。募集资金投向募投项目，不得用作其他用途。
公司监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（六）关于使用募集资金向募投项目实施主体提供委托贷款实施募投项目的议案。
黎明化工研究设计院有限责任公司使用募集资金对洛阳黎明大成氟化工有限公司提供6,000.00万元委托贷款，期限为1年，贷款利率为5.00%，用于置换已预先在洛阳黎明大成氟化工有限公司1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目中使用的自有资金。募集资金投向募投项目，不得用作其他用途
监事会认为，公司下属全资子公司本次以募集资金为其控股子公司提供委托贷款的行为履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用募集资金向募投项目实施主体提供委托贷款实施募投项目。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2019年10月29日