晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年10月28日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2019年10月18日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民币40,000万元综合授信业务的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。
根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>）拟向交通银行山西省分行申请不超过40,000万元的综合授信业务（其中：公司的授信额度为20,000万元，晋西车辆的授信额度为15,000万元，晋西装备的授信额度为5,000万元），期限为2年。
三、审议通过关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-050）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇一九年十月二十九日