证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第六次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2019年11月13日09时30分。
预计会期0.5天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年11月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2019年11月13日召开2019年第六次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。议案的具体内容详见公司2019年10月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-053）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年11月13日
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
1、联系地址：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室。
2、联系电话：0769-81776229
3、传真：0769-81627183
4、联系人：郭智超
（二） 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的
股东或股东代理人自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前十日内提交。
五、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年10月28日