公告编号：2019-053证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年10月25日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月19日，以书面、电子邮件形式送达。
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围：
原经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
调整后的经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：
原规定：
经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。(依法
公告编号：2019-053须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。现修改为：
经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟定于2019年11月13日召开2019年第六次临时股东大会，审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年10月28日